Реестр компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Блок содержит информацию о факте наличия в отношении проверяемого субъекта  актуальной или архивной записи из перечня компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Пользователю доступны сведения о дате включения в перечень, а также признак нелегальной деятельности.
Активная ссылка «Подробнее» открывает сведения об архивной записи из реестра.

К признакам нелегальной деятельности относятся:
- признаки нелегального кредитора
- признаки нелегального оператора инвестиционной платформы
- признаки «финансовой пирамиды»
- признаки нелегальной деятельности на страховом рынке
- признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Компания вправе обжаловать включение в Перечень, официально обратившись в Банк России.

Источник данных: Перечень компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (Банк России).
Периодичность обновления: ежедневно.